به گزارش امید، یک مرد افغان با هویت جعلی، نسبت به ثبت شرکت، تبلیغات، اجاره دفتر، افتتاح حساب و ... اقدام کرده است.
به گفته برخی مالباختگان، با گذشت 3 هفته از فرار متهم، دستور تعقیب متهم توسط بازپرس پرونده صادر نشده است.
در این پرونده، صدها مالباخته پس از تکاپوهای بینتیجه و پس از گذشت چند هفته نا امید شده و دست از فعالیت برداشته اند. همچنین این مالباختگان مدعی عدم پاسخگویی از طرف مراجع قضایی و پلیس،شده اند و از این رو امید خود برای باز پس گیری سرمایه را از دست دادهاند.